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Criminalidade Económica e Lavagem de Dinheiro: Prevenção pela Aprendizagem

2016; David Vallespín Pérez; Linguagem: Português

10.19135/revista.consinter.00002.01

2183-9522

Gonçalo S. de Melo Bandeira,

Crime, Illicit Activities, and Governance

a criminalidade económica tem uma relação muito próxima com o branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro. O sistema económico capitalista está relacionado de forma próxima com o branqueamento de capitais ou a lavagem de dinheiro. O branqueamento de vantagens – como por exemplo capitais – é um crime que pode atingir um carácter mundial. Também o financiamento do terrorismo surge aqui com um papel importante. É muito importante punir a ilicitude do crime de branqueamento. Mas mais importante ainda é a prevenção do branqueamento de capitais. Neste sentido, o dever de formação é fundamental. E é um dever fundamental importante sobretudo no contexto de determinadas entidades. Entidades financeiras e entidades não financeiras.