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Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, cuenta de ahorros y CDT. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la Orden ejecutiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos

2012; Diego Portales University; Issue: 48 Linguagem: Inglês

0718-8072

Gaitán Urrea, Andrés Felípe,

Comparative International Legal Studies

The laundering of assets, are severely dealt with in large part by the different governments, not only militarily but also through public policy. Due to thes...